Geldwäschebekämpfung / Embargoüberwachung Assekuranz

Jeder kennt heute das Thema Geldwäscheprävention und Embargolisten. Das Geldwäschegesetz sieht in einer Finanztransaktion jede Handlung, die eine Geldbewegung oder Vermögenverschiebung auslöst oder begünstigt. Nach dieser Lesart ist jede Abteilung eines Versicherungsunternehmens betroffen, insbesondere Vertrieb, Vertragsabteilungen, Rechnungswesen (Exkasso und Inkasso), und Vermögen. Auch Schadens- und Leistungsabteilungen sowie die eigene Personalabteilung fallen darunter.

Wie stark ist das Bewusstsein ausgeprägt, den Interessenten/Kunden/Mitarbeiter kennenzulernen? Werden nicht nur viele, sondern auch die richtigen Fragen gestellt? Wichtige Beobachtungen notiert und weitergereicht?

AMC und Cellent laden ein zum Workshop "Geldwäschebekämpung / Embargoüberwachung Assekuranz", um diese und weitere Fragen zu diskutieren. Die Teilnahme ist kostenlos.

Wir freuen uns auf interessante Diskussionen mit Ihnen!

Tagesordnung:

09.45	Begrüßung / Zielsetzung des Workshops Dr. Frank Kersten, AMC Münster
10.00	Gesetzliche Grundlagen / Anforderungen der Aufsichtsbehörde Werner Guderlei, Cellent AG (PDF, 192 KB)
10.45	Kaffeepause
11.15	Methoden der Embargoüberwachung Konzeption - Architekturen - Funktionsweise Werner Guderlei, Cellent AG (PDF, 91 KB)
12.15	Mittagessen
13.30	Livedemo: Systemgestützte Embargoüberwachung Steffen Munz, Cellent AG (Screenshots: PDF, 2.7 MB) (Whitepaper: PDF, 127 KB)
14.30	Vorgehensmodell zur Implementierung systemgestützter Embargoüberwachung am Beispiel verschiedener Referenzkunden Werner Guderlei, Cellent AG (PDF, 59 KB)
15.15	Fragen / Diskussion
15.45	Ende des Workshops